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诉讼指南
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人民法院惩治虚假诉讼犯罪典型案例：刘某秀、李某等案例详情
东莞万江律师获悉
案例1 刘某秀、李某虚假诉讼案
——与夫妻一方串通捏造夫妻共同债务提起虚假诉讼
案例2 何某虚假诉讼案
——滥用“保护性查封”通过虚假诉讼逃避履行债务
案例3 唐某祥虚假诉讼案
——隐瞒债务已经全部清偿的事实提起虚假诉讼
案例4 段某虚假诉讼案
——利用虚假诉讼手段违规提取住房公积金
案例1 刘某秀、李某虚假诉讼案
——与夫妻一方串通捏造夫妻共同债务提起虚假诉讼
【基本案情】
刘某秀于2022年11月22日向友人李某借得五万元，紧接着在2023年1月20日又向其借得两万元，所借款项均已全部归还。自2023年12月份开始，刘某秀因与配偶陈某间存在婚姻解除的争执，企图在离婚后获取更多夫妻共有财产，便与李某合谋。他们隐瞒了之前借款已全部还清的事实，李某提供了自己的个人信息和签名笔迹，刘某秀则伪造了借条、资金转账记录等证据，并以李某的名义起草了起诉状等相关文件，向某市人民法院提交了民事诉讼，诉求刘某秀和陈某共同归还7万元借款。某市人民法院于2024年1月17日受理案件后，开展了诉前调解、司法送达等一系列司法程序。在此过程中，李某在刘某秀的指使下，进行了申请网络开庭、缴纳诉讼费用等操作。到了5月16日，某市人民法院对该案进行了公开审理，刘某秀、李某、陈某以及他们的诉讼代理人悉数到庭，参与了诉讼活动。在庭审环节，某市人民法院查明刘某秀与李某涉嫌进行虚假诉讼，随即依照法律规定做出了裁决，对刘某秀实施了十二天的司法拘留，对李某实施了十天的司法拘留，并且将涉嫌犯罪的线索转交给公安机关处理。
【裁判结果】
法院作出的最终裁决认定，刘某秀与李某基于虚构的事实提起民事诉讼，此行为扰乱了司法活动的正常秩序，他们的行为均触犯了虚假诉讼罪，且二人构成共同犯罪。在此次犯罪中，刘某秀是首要分子；李某协助刘某秀进行虚假诉讼，扮演了辅助角色，属于从犯，依法应减轻处罚。两人均已对罪行供认不讳，表示悔过，并签署了悔过书，依法可适当从宽处理。据此，刘某秀因犯虚假诉讼罪被判处六个月拘役，缓刑一年，并需缴纳三千元人民币的罚金；李某亦因同样罪名被判处四个月拘役，缓刑八个月，并需支付二千元人民币的罚金。
【典型意义】
离婚案件在涉及财产分割和债务承担时，往往成为虚假诉讼的高发区。在此类案件中，为了谋取对自己有利的财产分配或债务分担方案，夫妻一方不时会采取虚假诉讼等非法手段，以隐藏夫妻共同财产或编造共同债务。依据《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第五条内容，针对被告为离婚诉讼一方的财产争议案件，法院和检察院在执行职务时需特别关注。法院持续重视打击在夫妻财产分割中出现的虚假诉讼违法行为，并依照法律保护公民的合法财产权益。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第三十四条第一款明确指出，若夫妻一方与第三方合谋，捏造债务，第三方声称该债务属于夫妻双方的共同债务，法院将不予认可。此类行为对社会造成严重危害，若满足刑法中关于虚假诉讼罪等犯罪的相关要件，则必须依法承担刑事责任。
案例2 何某虚假诉讼案
——滥用“保护性查封”通过虚假诉讼逃避履行债务
【基本案情】
李某凯依照人民法院已生效的民事裁决，于2017年10月13日向法院提交了申请，要求对何某名下的房产实施强制过户手续。何某为了规避执行责任，在2017年10月至2019年3月期间，与王某梅（其行为轻微，未遭公诉）勾结，擅自伪造了包括协议书、签收单在内的多种证据，虚构了双方存在买卖合同纠纷的情况，指使王某梅向某区人民法院申请对何某的房产实施保全措施，并对其提起民事诉讼，要求何某偿还债务。此举导致某区人民法院裁定批准查封何某的房产，并最终判决支持了王某梅的诉讼要求。何某再次指派王某梅依照之前的民事裁决向法院申请强制执行，同时针对李某凯与何某之间的生效民事裁决中何某名下的房产，提出了执行异议。随后，王某梅又对这一异议提起了诉讼。这一系列动作导致某市中级人民法院对此进行了开庭审理，并最终做出了民事裁决，使得李某凯的债权未能得到及时满足。
【裁判结果】
法院的最终判决指出，何某基于虚构的事实提起民事诉讼，这种行为扰乱了司法的运行秩序，且严重损害了他人的合法权益，其行为已触犯了虚假诉讼罪的相关规定。因此，法院依法判决何某犯有虚假诉讼罪，判处其有期徒刑一年九个月，并需缴纳罚金人民币二万元。
【典型意义】
在实际情况中，有些债务人会与他人勾结，通过捏造的事实，他人先行对债务人提起民事诉讼，导致法院对债务人的资产进行冻结。而且，在债务人的资产被冻结之后，他们并未及时申请资产的处理，其目的是为了阻止其他合法债权人对其资产进行处置，以实现自己的债权。近期，此类频繁发生的“保护性查封”滥用现象屡见不鲜，不仅严重侵犯了债权人的正当权益，还造成了司法资源的浪费，同时削弱了司法的权威性和公信力。在民事诉讼中，法院在实施债权债务财产的查封保全措施时，必须依照法律规定，增强审查的严格性，全面分析案情，科学评估是否存在虚假诉讼的可能性。
案例3 唐某祥虚假诉讼案
——隐瞒债务已经全部清偿的事实提起虚假诉讼
【基本案情】
2008年8月至9月，许某良向唐某祥借了7万元，并为此出具了两张借条。随后，在2009年1月至11月间，许某良分批归还了包括利息在内的7.5万元。唐某祥则相应地出具了四张收条。然而，尽管如此，唐某祥并未将借条原件退还给许某良，亦未将其销毁。2020年，唐某祥凭借之前的借条再次向许某良索要欠款却遭拒。同年9月23日，他隐瞒了债务已全部清偿的事实，依然拿着借条向某市人民法院提起民事诉讼，要求许某良归还7万元借款。某市人民法院于11月17日开庭审理此案，结果发现唐某祥的行为涉嫌构成虚假诉讼犯罪。唐某祥于12月15日提出撤诉请求，但某市人民法院未予批准。紧接着，该院于12月17日将相关犯罪线索转交给公安机关处理，并在12月30日作出裁定，驳回了唐某祥的起诉。到了2021年3月9日，唐某祥在接到公安民警的电话通知后，主动前往投案，并对自己的犯罪事实进行了如实陈述。
【裁判结果】
法院的最终裁决指出，唐某祥隐瞒了债务已完全清偿的事实，向法院提起民事诉讼，诉求他人履行债务，此行为基于虚假事实提起诉讼，扰乱了司法秩序，已构成虚假诉讼罪。鉴于唐某祥有自首表现，可依法减轻处罚；如能认罪认罚，亦可依法宽大处理。因此，依据虚假诉讼罪，对唐某祥判处五个月拘役，并处以一万元人民币的罚金。
【典型意义】
依据刑法第三百零七条之一的相关条款，若有人基于虚构的事实向法院提起民事诉讼，造成司法秩序的干扰或他人合法权益的严重损害，则其行为将被定性为虚假诉讼罪。《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》中第一条的第二款进一步明确，对于隐瞒债务已完全清偿的事实，并向法院提起诉讼要求他人履行债务的行为，应被视为“基于捏造事实提起民事诉讼”。达到刑法规定入罪标准的，应当依法以虚假诉讼罪定罪处罚。在本案审理过程中，法院察觉到当事人涉嫌虚假诉讼犯罪，遂依法未批准原告的撤诉请求，作出驳回起诉的裁定。同时，法院迅速将涉嫌犯罪线索转交给公安机关，以便追究行为人的刑事责任。此举不仅有力地捍卫了司法公正和权威，还保障了民事诉讼中另一方当事人的合法权益。
案例4 段某虚假诉讼案
——利用虚假诉讼手段违规提取住房公积金
【基本案情】
从2019年11月到2023年4月，段某为了非法获利，与杨某、黄某银、刘某强、罗某波、史某建、叶某、周某、张某珑、李某勇、陶某彬等多名涉案人员（均独立案件处理）合谋，虚构了段某英与杨某、黄某银与刘某强、罗某波与史某建、叶某与周某、叶某与张某珑、李某勇与陶某彬之间的债权债务关系。他们以段某英、黄某银、罗某波、叶某、李某勇为原告，以杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬为被告，分批次向某区人民法院提起了六起民事诉讼，导致该法院作出了民事调解书。段某指使他人，以该民事调解书为凭证，通过向法院申请强制执行的手段，非法从杨某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬等六人的住房公积金账户中骗取资金，总计达30.53万元，并将这笔钱交由上述六人使用，段某本人则从中获取了37035元的报酬。事发后，段某将所有非法所得如数退还。
【裁判结果】
法院的最终判决认定，段某多次示意他人基于虚构的事实提起民事诉讼，这种行为严重扰乱了司法的正常秩序，已构成虚假诉讼的犯罪行为。鉴于段某主动退还了赃款，并真诚悔罪，依法可以对其从轻处罚。因此，法院依法判决段某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并需缴纳罚金人民币二万元。
【典型意义】
住房公积金由特定国家机构依照相关法规实施管理，是一项专用于住房储蓄的长期资金。这一制度属于社会互助性质的政策性住房保障体系，要求职工及所在单位每月缴纳，只有满足特定条件，方可提取公积金账户中的储蓄余额。行为人若未满足公积金提取的相关规定，却通过虚构事实的方式提起虚假的民事诉讼，非法提取公积金，这种行为不仅严重扰乱了公积金的正常管理秩序，还造成了司法资源的浪费，损害了司法的公信力。针对此类违法行为，必须依照法律规定予以严厉打击，以此有效遏制犯罪行为，并增强公众合法使用公积金的自觉性。针对这类违法犯罪行为，我们必须严格执行宽严相济的刑事政策，将打击重心放在那些通过非法手段操作提取公积金的“黑中介”人员身上，并依法对其进行严厉惩处。针对那些因个人生活需求而委托非法中介机构违规操作，从个人住房公积金账户中提取资金的人员，需全面评估其行为背后的动机、主观恶意程度、采用的犯罪手段及其造成的后果，以及案发后的态度表现等因素，公正地判定其刑事责任。对于犯罪情节较轻，无需判处刑罚的，可免于刑事处罚；若情节虽轻微但危害性不明显，则依法不将其定性为犯罪。
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