信息技术发展下，基层检察院应对电信网络诈骗的现状与挑战？

东莞万江律师获悉

信息技术迅猛进步，导致电信网络诈骗案件频发，且犯罪手法愈发隐蔽，诈骗形式多变，作案范围甚至跨越国界，对民众的财产安全及社会安定构成重大威胁。在此背景下，基层检察院作为打击犯罪、捍卫正义的第一道防线，在应对电信网络诈骗方面承担着至关重要的责任。本文对基层检察机关在处理电信网络诈骗案件中所遭遇的现实困境和难题进行了深入研究，进而提出了相应的解决策略和思考方向，其目的是为了更好地发挥检察部门的职责，切实保障民众的合法权益以及维护社会稳定。

一、基层检察院应对电信网络诈骗的现状与挑战

（一）案件办理难度大

首先，证据的搜集与保存面临重重挑战。电信网络诈骗的犯罪分子常常借助网络技术隐藏真实身份，以虚拟身份进行交流与交易，这大大提升了追踪和搜集证据的难度。电子证据作为此类案件的关键证据，其易被篡改、易消失的特性尤为突出，而且通常分散存储在不同的网络平台、服务器以及受害者和嫌疑人的电子设备中。在处理涉及不同地区、跨国界的电信网络诈骗案件时，搜集电子证据必须实现跨区域、跨国界的紧密合作，这无疑加大了协调的难度，延长了所需时间，并可能导致错过搜集证据的最佳时机。再者，电子证据的提取、保存以及审查判断，都要求具备专业的技术知识，以及遵循严格的程序规范。然而，基层办案人员可能在技术能力和经验上有所欠缺，这可能会对证据的合法性及其证明力产生不利影响。

二是犯罪团伙结构复杂。电信网络诈骗犯罪正朝着组织化和集团化的方向发展，团伙内部职责明确，构建起了完整的犯罪产业链。成员间多采用单一联系方式，层级分明，主要犯罪分子多在幕后操纵，通过远程网络指挥整个诈骗活动。在案件处理过程中，正确辨别犯罪团伙中的策划者、指挥者、核心成员以及普通成员，明确他们在共同犯罪中所处的角色和所起的作用，是一项极具难度的挑战。这不仅要对众多繁杂的资金流动、信息传递进行细致梳理和分析，而且还需结合犯罪嫌疑人的供词、受害者的陈述以及其他各类相关证据进行全面的评估和判断。

（二）法律适用不明确

首先，对于新出现的诈骗类型，缺乏明确的定罪和量刑标准。其次，伴随着电信网络技术的持续进步和犯罪手段的飞速发展，众多新型电信网络诈骗行为接连出现。例如，利用人工智能技术进行的诈骗活动，以及借助虚拟货币进行洗钱的诈骗行为等。然而，目前刑法及其相关解释尚未对新型诈骗行为的定罪和量刑标准作出具体规定，这致使基层检察机关在处理这类案件时遭遇了法律适用上的难题。在司法审判的实际操作中，针对此类新型诈骗活动的性质判定、涉案金额的估算以及社会影响程度的评估等方面万江律师，不同地域、不同执法人员的看法和掌握程度可能存在差异，这进而对法律实施的统一性和精确度产生了影响。

二是罪名交织与边界判定难题。在电信网络诈骗案件中，犯罪分子常常涉及多种罪名，诸如诈骗、侵犯公民个人信息、干扰信用卡管理、洗钱等。某些案例中，犯罪嫌疑人为行骗目的，可能同时触犯数个罪名，造成罪名交织。如何精确划分各罪名间的边界，恰当地运用法律条文，成为基层检察院在处理此类案件时遭遇的又一挑战。在确定犯罪嫌疑人通过非法手段获取公民个人资料并实施诈骗活动的情况下，必须严格划清诈骗犯罪与侵犯公民个人信息犯罪的界限，同时还要判断是否涉及多项罪名同时成立的情况。

（三）跨部门协作不畅

首先，信息共享的机制尚不健全。为了有效打击电信网络诈骗犯罪，公检法机关与金融、通信、互联网等相关部门必须紧密合作与协调，然而，在实际操作中，这些部门间的信息共享机制还未得到充分建立和完善。各相关部门在日常工作实践中累积了丰富的业务数据与资讯，然而，由于缺少一个统一的信息共享平台以及规范化的信息共享流程，这些宝贵的信息常常难以在各个部门之间得到及时和高效的传递与流通。在侦查阶段，公安机关收集到的有关嫌疑人、诈骗团伙的资料等，可能无法迅速传达至检察院和法院，这导致检察院在提前介入侦查、指导取证以及后续的审查起诉环节中，遭遇了信息不完整、不及时的难题；同时，金融监管部门掌握的涉案资金流动情况、账户交易记录等信息，未能与司法机关实现即时共享，这影响了对于涉案资金的及时核查和追回。

第二点，联动协调机制存在缺陷。在跨部门合作过程中，信息交流不畅的问题之外，部门间的联动协调机制亦存在不少问题。各地各部门在打击电信网络诈骗的行动中各自为战，缺少一个统一的协调机构与指挥体系，导致难以形成有力的打击合力。在处理涉及跨区域、跨境电信网络诈骗的案件过程中，各地区的司法机关及相关部门在案件管辖权划分、线索传递、证据搜集以及法律适用等方面面临协调难题，这往往导致推诿责任、工作交接不顺畅等问题，从而严重妨碍了案件办理的效率及打击成效。

（四）预防宣传效果有限

首先，宣传手段和内容较为单一。尽管基层检察院在反诈预防宣传方面尝试了多种方法，但整体上，其宣传手段和内容仍较为传统和单一。具体来说，常见的宣传方式有分发宣传资料、举办法律讲座、设立法律咨询点等。然而，这些方式覆盖的受众范围相对有限，且宣传内容缺乏针对性，不易引起不同年龄、职业、群体的高度关注和情感共鸣。针对中老年人群，传统宣传材料往往显得单调乏味，难以将反诈知识有效传递；至于青少年，法律知识的讲座内容可能缺乏吸引力，趣味性不足，难以激发他们的兴趣，进而影响宣传成效。

二是存在宣传力度不够和覆盖面有限的问题。在具体宣传活动中，基层检察院对反诈知识的普及多集中于讲解电信网络诈骗的普遍手法及预防措施，却较少涉及反诈相关法律法规、案例分析以及风险预警等方面的深入讲解。因此，公众对电信网络诈骗犯罪的认识仅限于表面，难以深刻理解其危害性及法律上的后果，从而在思想上难以提升警惕性。此外，宣传工作的覆盖面存在一定限制，主要集中于城市社区和学校等区域，而在农村及偏远地带的推广力度不够，使得这些地区的民众防范诈骗的意识相对较弱，从而更容易成为诈骗犯罪分子的主要攻击对象。

二、基层检察院应对电信网络诈骗的路径思考

（一）强化案件办理能力

首先，要着力打造一支专业化的队伍。基层检察机关应当重视对既懂信息技术、网络知识又具备法律素养的复合型人才的培育与吸纳。为此，可以通过开展内部培训、专题研讨、案例分析等多种形式，不断强化办案人员识别新型诈骗手法、评估电子证据以及运用法律条文的能力。同时，我们能够构建跨区域、跨部门的专家人才交流体系，以此推动经验的相互交流和知识的相互补充，进而培育出一支高素养、专业化的电信网络诈骗案件处理团队。

二是确保案件处理的规范化。需构建完善的电信网络诈骗案件处理流程，具体规定各个环节的操作细则和证据标准。增强与公安部门的交流与合作，尽早参与侦查工作，指导侦查人员依照法律要求全面搜集和固定证据，以保障案件质量。在审查起诉环节，对证据的合法性、真实性及关联性进行严格审查，准确运用法律，从而提升案件处理的效率和品质。同时，应深化对类似案件的研究分析，提炼出案件办理的经验与规律，以便为处理同类案件提供借鉴与指引。

（二）完善法律适用与协作机制

首先，致力于法律条文的优化升级。针对司法领域出现的新形势、新挑战，及时提炼成功经验，并向立法机构及上级司法机构提交改进现行法律及司法解释的提案。具体而言，要界定电信网络诈骗犯罪的新形态、新手段的定罪与量刑标准，确保法律适用的统一性，从而为基层检察院处理相关案件提供清晰的法律参考。同时，我们应主动投身于反诈骗相关法律条文的宣传与阐释工作，旨在增强司法工作人员及广大民众对相关法律条文的认识与理解。

二是强化部门间的协同合作。基层检察机关需主动履行法律监督职责，与公安、法院、金融、通讯等相关部门密切协作，构建稳定的情报互通、联席会议、案件研讨等运作模式。在处理涉及不同区域、跨国界的电信网络诈骗案件时，需加强与其他地区检察机关的沟通交流，共同构建打击合力。联合相关机构开展专项活动，增强对电信网络诈骗违法行为的打击效果，携手打造全面、立体的反诈骗防控网络。此外，积极推动设立全国性的反诈骗协调机构，协调处理跨区域、跨部门的反诈骗事务，确保各项任务紧密衔接。

（三）提升预防宣传实效

首先，我们要创新宣传手段和策略。针对本地的具体情况和群众的特点，我们探索新的反诈宣传模式。广泛利用新媒体渠道，比如微信公众号、抖音、快手等，推送简单易懂的反诈视频、漫画、图文等宣传材料，通过生动形象的方式揭示电信网络诈骗的常见手法和技巧。同步进行线下推广活动，遍及社区、校园、企业以及农村等区域，举行防骗讲座、散发宣传材料、设立咨询台，与民众进行直接对话，扩大宣传的广度和深度。另外，可与当地学校、企业、社区等构建防骗宣传的协作体系，定期举办防骗培训及教育活动，增强各群体防范诈骗的认识和应对能力。

二是要实施精确的宣传指导。根据不同年龄段、职业类别、社会群体的易受骗特性，编制专属的宣传策略。比如，针对老年人着重普及养老诈骗的预防知识，对青少年强化网络诈骗的警醒教育，对企业的财务人员推广防范电信诈骗的方法等。通过这种精确的宣传方式，增强各群体的识骗和防骗能力，共同营造全社会共同抵制诈骗的良好环境。同时，深入剖析典型案例，并对其进行详尽解读；通过案例讲解法律知识，向民众普及反诈法律常识；进而提升民众的法律认知和风险预防能力。

（四）推动诉源治理与科技应用

首先，需充分发挥检察建议的功效。在基层检察院处理电信网络诈骗案件时，应着力挖掘案件所暴露的社会治理缺陷和行业监管难题，迅速向相关监管机构和企业发出检察建议，促使他们强化内部管理与风险控制。同时，要协同推进金融、通信、互联网等行业的规范运作，从根本上遏制电信网络诈骗犯罪的发生。同步强化对检察建议执行情况的持续监督和后续回访，力求确保检察建议能够产生实际效果，进而推动社会治理结构与治理效能的持续优化和提升。

二是依托科技助力反欺诈工作。通过运用大数据、人工智能等先进技术，提升反欺诈活动的智能化程度。与相关部门构建数据互通平台，融合多种信息资源，强化数据分析和判断，迅速识别潜在的诈骗风险和犯罪迹象。此外，广泛推广国家反诈中心APP等反欺诈工具，为广大民众提供诈骗预警和紧急止付等服务，提升技术反欺诈效能。基层检察机关可尝试构建电信网络诈骗案件线索的智能分析系统，运用人工智能技术对庞大的案件资料和信息进行深入分析，从而为案件办理人员提供线索整理、证据核查、法律适用等方面的辅助服务，以此提升案件办理的效率与水平。

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