Y公司欠款纠纷：从签订协议到移送犯罪，案件究竟如何发展？

东莞万江律师获悉

作者/李娟万江律师

【案情简介】

2018年2月12日，Y公司的法定代表人邹某与Z公司达成协议，签署了《代理进口协议书》。该协议规定，Y公司授权Z公司采用远期信用证的形式进口复合铝板。据此，Z公司按照约定开出了金额为298.2万美元的信用证，并承担了相应的付款责任。

2018年9月5日，Y公司以支付延期议付货款的补充款项为借口，向Z公司索要人民币40万元东莞万江律师，并承诺将本金及利息一并归还。Z公司按照约定进行了支付，然而，Y公司并未履行其还款的承诺。

2021年3月6日，Y公司发布《确认函》，明示对Z公司尚有未支付的货款、借款以及代理费用等，总计人民币3745万元。据此，Z公司向某法院提起民事诉讼。随后，法院在2021年10月25日颁布了XX号民事调解书，明确了还款的具体安排。

在案件执行阶段，法院揭露了涉嫌犯罪的行为，随即将该案转交给某公安机关进行侦查。到了2023年2月，经过刑事审判的确认，邹某和Y公司被认定编造了进口的假象，提交了伪造的报关文件，诈骗了Z公司298.2万美元（相当于2468.7978万元人民币），触犯了信用证诈骗罪，因此被判处相应的刑罚，并要求他们继续追回诈骗所得的款项，退还给Z公司。

刑事判决确定无误后，该法院便对这起民事争议案进行了重新审理。在此过程中，Z公司提出诉讼请求，要求Y公司承担赔偿责任，并支付2468.7978万元的本金以及相应的利息损失。

【判决结果】

一审判决：

一、撤销XX号民事调解书；

二、驳回Z公司诉讼请求。

二审判决：

驳回Z公司的上诉，维持原判。

【万江律师解读】

Z公司所提出的2468.7978万元本金及其利息，为何没有得到法院的认可？

Z公司所提供的证据，旨在证明其与Y公司间存在代理进口合同的法律关系，已被生效的刑事判决书所确认。此外，Z公司所主张的元本金，亦已被同份判决书裁定需继续追缴并归还。因此，Z公司在本案中要求Y公司赔偿该款项，既无事实根据，亦缺乏法律支撑。

二、刑民交叉案件法院为何秉持“先刑后民”原则？

本案件涉及民事争议与刑事犯罪事实基本一致，属于刑民交叉类案件。Z公司需先行申请刑事判决款项返还，若此申请未得到执行，则应优先考虑申请刑事强制执行。在执行过程中，需要通过财产查询、扣押、冻结Y公司资产等刑事执行手段，以实现款项的追讨。

Y公司对Z公司所造成的损失已由刑事判决认定，并已下达了退还和赔偿的命令，然而，实际能否完全追回尚属未知；在民事诉讼中，法院不再对这部分损失提供支持。此判决遵循了“先刑后民”的原则。

三、本案法律适用的启示

民事判决若与刑事犯罪所涉内容并非基于同一事实，则该判决中相关诉求款项的执行将不受刑事判决的牵连。被害人有权通过民事诉讼途径提出执行申请，并设立案件，此举不受刑事判决的制约。

在民事争议案件里，一旦涉及违法行为，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，犯罪所得的财物必须被没收或责令归还；受害者的合法财产亦应迅速归还……一旦涉嫌违法，法院将依法作出刑事裁决，并追缴非法所得，同时将财产归还给受害者。若刑事赃款未按期退还，受害者便无法通过民事诉讼途径再次获得补偿。

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